Красный, желтый, зеленый – какого вы цвета?

ОБЗОР: «В ГОСДУМУ ВНЕСЛИ ПРОЕКТ ОБ ОЦЕНКЕ ЦБ РФ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ БАНКОВ» (КОНСУЛЬТАНТПЛЮС, 2020)

Планируется, что ЦБ РФ будет оценивать риск проведения подозрительных операций российскими юрлицами (кроме банков) и ИП, а также относить их к одной из групп. От нее зависят меры, которые банки смогут или будут обязаны применить к клиенту.

ЦБ РФ будет относить корпоративных клиентов кредитных организаций к одной из 3 групп риска по принципу светофора: красная зона означает высокий уровень риска; желтая — средний; зеленая — низкий.

Отметим, что такая же обязанность появится и у самих банков, а также у других организаций, которые проводят операции с имуществом.

Не позднее 5 рабочих дней после дня отнесения клиента к красной зоне кредитная организация уведомит его об этом. Если ЦБ РФ отнес клиента к желтой или зеленой зоне, то банк проинформирует клиента по его запросу.

Клиенты из зеленой зоны могут получить отказ провести операцию, если у банка есть подозрения. Однако отказа не будет, если такому клиенту нужно перевести деньги российскому юрлицу или ИП из зеленой зоны. Речь идет о переводе средств на счет, открытый в банке на территории РФ. Важно, что кредитным организациям запретят отказывать клиентам из зеленой зоны в открытии счета. Авторы поправок оценивают долю клиентов, которые попадут в эту зону, примерно в 99%.

Сервис сформирует подробный аналитический отчет

<ИНФОРМАЦИЯ> ФНС РОССИИ «РАССЧИТАТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА ПОМОЖЕТ СПЕЦИАЛЬНЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР НА САЙТЕ ФНС РОССИИ»

Как следует из названия, с его помощью можно рассчитать ключевые финансово-экономические показатели при переходе на юридически значимый электронный документооборот как с внешними контрагентами, так и внутри компании.

Калькулятор построен на усредненных показателях и позволяет получить ориентировочные сведения о затратах, периоде окупаемости и экономическом эффекте от внедрения электронного документооборота. Пользователю достаточно ввести количество входящих и исходящих документов, количество договоров и среднюю сумму входящего НДС. В режиме расширенного расчета пользователь может скорректировать усредненные показатели на основании конкретных данных его компании.

О признании лица инвалидом

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 26.11.2020 N 1942 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА ИНВАЛИДОМ»

В случае проведения медико-социальной экспертизы заочно письменного согласия гражданина (его законного или уполномоченного представителя) не требуется.

Особенности проверок юрлиц и ИП в 2021 году

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 30.11.2020 N 1969 «ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ЕЖЕГОДНЫХ ПЛАНОВ ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИП НА 2021 ГОД, ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК В 2021 ГОДУ И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПУНКТ 7 ПРАВИЛ ПОДГОТОВКИ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) И ОРГАНАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЕЖЕГОДНЫХ ПЛАНОВ ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИП»

Установлено, что проверки юридических лиц и ИП в 2021 году могут проводиться с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том числе аудио- или видеосвязи.

Органом контроля после 1 июля 2021 г. не позднее чем за 20 рабочих дней до начала проведения плановой выездной проверки может быть принято решение о её замене на инспекционный визит, о чем проверяемое лицо извещается в течение 10 рабочих дней после принятия такого решения.

В 2021 году за отдельными исключениями проверки в отношении СМП, по-прежнему, не проводятся.

Утвержденные ежегодные планы проверок подлежат приведению в соответствие с требованиями настоящего постановления не позднее 15 декабря 2020 г.

Рассмотрение СРО оценщиков жалоб на ее членов

ПРИКАЗ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ от 29.10.2020 N 718 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К РАССМОТРЕНИЮ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОЦЕНЩИКОВ ЖАЛОБЫ НА НАРУШЕНИЕ ЕЕ ЧЛЕНОМ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 29 ИЮЛЯ 1998 Г. N 135-ФЗ «ОБ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РФ»…»

С 1 января 2021 г. и до 1 января 2027 г.

ПРИКАЗ МИНТРАНСА РОССИИ от 28.10.2020 N 440 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ТАХОГРАФАМ, УСТАНАВЛИВАЕМЫМ НА ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА, КАТЕГОРИЙ И ВИДОВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ОСНАЩАЕМЫХ ТАХОГРАФАМИ, ПРАВИЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ОБСЛУЖИВАНИЯ И КОНТРОЛЯ РАБОТЫ ТАХОГРАФОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА»

Извещение от ФССП в ЛК на портале госуслуг

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 26.11.2020 N 1943 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА НАПРАВЛЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ИЗВЕЩЕНИЯ В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА, ПОДПИСАННОГО СУДЕБНЫМ ПРИСТАВОМ-ИСПОЛНИТЕЛЕМ УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ, ПРИ СОБЛЮДЕНИИ КОТОРЫХ ЛИЦО, УЧАСТВУЮЩЕЕ В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ, СЧИТАЕТСЯ ИЗВЕЩЕННЫМ»

Реестровая модель госуслуг в сфере лицензирования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 28.11.2020 N 1961 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ПО ВОПРОСАМ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Актуальная информация из реестра лицензий должна отображаться в сети «Интернет» в режиме реального времени либо в течение срока, не превышающего 5 минут.

Типовые формы договоров в сфере туризма

ПРИКАЗ РОСТУРИЗМА от 27.11.2020 N 448-Пр-20 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ ФОРМ ДОГОВОРА О РЕАЛИЗАЦИИ ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА, ЗАКЛЮЧАЕМОГО МЕЖДУ ТУРОПЕРАТОРОМ И ТУРИСТОМ И (ИЛИ) ИНЫМ ЗАКАЗЧИКОМ, И ДОГОВОРА О РЕАЛИЗАЦИИ ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА, ЗАКЛЮЧАЕМОГО МЕЖДУ ТУРАГЕНТОМ И ТУРИСТОМ И (ИЛИ) ИНЫМ ЗАКАЗЧИКОМ»

Порядок ведения Реестра, доп. требования к составу сведений

ПРИКАЗ РОСРЕЕСТРА от 29.10.2020 N П/0401 «О РЕЕСТРЕ ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ»

Почтовые переводы теперь и в безналичной форме

ПРИКАЗ МИНЦИФРЫ РОССИИ от 19.11.2020 N 602 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 31 ИЮЛЯ 2014 Г. N 234»

Почтовые переводы от физических лиц в безналичной форме принимаются с использованием платежных карт. При осуществлении почтовых переводов не подлежат использованию платежные карты, держателями которых являются физлица, уполномоченные юрлицами или ИП.

Концепция развития государственных МФО

ПРИКАЗ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ от 09.11.2020 N 745 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»

Вопросы по разработке программы экоконтроля

<ПИСЬМО> МИНПРИРОДЫ РОССИИ от 02.11.2020 N 12-47/28969 «О РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ»

Требования к рецептурному бланку для вычета на лекарства

<ПИСЬМО> ФНС РОССИИ от 30.11.2020 N БС-4-11/19621@ «О НАПРАВЛЕНИИ ПИСЬМА МИНФИНА РОССИИ» (вместе с <Письмом> Минфина России от 07.08.2020 N 03-04-07/69349)

Изменения в льготном кредитовании под 2%

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 30.11.2020 N 1976 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА РОССИЙСКИМ КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ИМИ ДОХОДОВ ПО КРЕДИТАМ, ВЫДАННЫМ В 2020 ГОДУ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ И ИП НА ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Уточнения коснулись требований к заемщикам льготных кредитов, соблюдения условий их предоставления в части сохранения численности работников и порядка выплаты заработной платы и других требований.

Оформление и выдача приглашений на въезд в РФ

ПРИКАЗ МВД РОССИИ от 29.09.2020 N 677 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА МВД РФ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ И ВЫДАЧЕ ПРИГЛАШЕНИЙ НА ВЪЕЗД В РФ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА»

Обучение частных охранников

ПРИКАЗ РОСГВАРДИИ от 19.10.2020 N 418 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 30 НОЯБРЯ 2019 Г. N 396 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ В КАЧЕСТВЕ ЧАСТНЫХ ОХРАННИКОВ»

Отчет о произв. контроле, декларация и заявление на разрешение

ПРИКАЗ МИНПРИРОДЫ РОССИИ от 23.06.2020 N 383 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗЫ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 14 ИЮНЯ 2018 Г. N 261, ОТ 11 ОКТЯБРЯ 2018 Г. N 509, ОТ 11 ОКТЯБРЯ 2018 Г. N 510»